La Audiencia Nacional exige concreción en el rastreo de cuentas de Leire Díez
El magistrado Santiago Pedraz ha puesto una condición indispensable antes de proceder con el levantamiento masivo de información bancaria en la investigación que afecta a la antigua militante socialista Leire Díez. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha remitido un auto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instándoles a que identifiquen con exactitud los depósitos y flujos de capital relacionados con la investigada.
Este movimiento judicial busca delimitar el alcance de las pesquisas, centradas en una supuesta red diseñada para interferir en procesos judiciales que podrían comprometer a miembros del PSOE y al actual Ejecutivo. Pedraz insiste en que, antes de acceder a la base de datos de movimientos, saldos y cuentas de ahorro, es necesario saber de qué orígenes partieron los pagos bajo sospecha y en qué cuentas terminaron impactando.
Delimitación de la investigación financiera: Más allá del PSOE
La solicitud inicial de la Guardia Civil era ambiciosa, pretendiendo abarcar un espectro temporal que va desde principios de 2024 hasta la actualidad. La UCO aspiraba a obtener datos detallados no solo del PSOE como formación política, sino también de figuras históricas del partido como el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías y diversos letrados involucrados en la causa. Incluso el medio de comunicación ‘Crónica Libre’ se encontraba en el centro de esta petición de información.
Sin embargo, el criterio del juez Pedraz apuesta por una fiscalización quirúrgica. En lugar de una búsqueda generalizada, el magistrado ha solicitado a los agentes que:
- Especifiquen las cuentas corrientes donde Díez percibió remuneraciones vinculadas a los hechos delictivos.
- Determinen las cuentas emisoras de dichos fondos para que sean estas, y no todas las del partido, las que se incorporen formalmente al procedimiento.
- Vinculen directamente a los investigados con los pagos ejecutados antes de autorizar la entrega de datos protegidos.
El foco en la Agencia Tributaria y las relaciones con el Grupo IKI
A pesar de la cautela con el secreto bancario, Santiago Pedraz sí ha dado luz verde para que la Agencia Tributaria facilite los expedientes fiscales del PSOE, de Gaspar Zarrías y de su consultora, Zaño Sociedad Consultores. Esta medida se extiende a los ejercicios fiscales de 2024 y 2025, buscando detectar irregularidades o desvíos patrimoniales que no hayan sido declarados correctamente.
Un punto crítico de la investigación reside en la conexión entre el entorno socialista y el sector publicitario. La UCO sospecha que se pudieron utilizar campañas institucionales o electorales para camuflar transferencias de dinero. En este sentido, se está analizando con lupa la relación del Grupo IKI con el PSOE y su rama catalana, el PSC. El origen de esta sospecha es un pago de aproximadamente 20.000 euros que, según los indicios, habría sido autorizado por el dirigente Santos Cerdán.
Conexiones mediáticas y estrategias de desinformación
La tesis que maneja la instrucción sugiere que el dinero mencionado pudo haber llegado a ‘Crónica Libre’ a través de una agencia intermediaria, utilizando como pantalla una supuesta inversión publicitaria para los comicios al Parlament de Cataluña de 2024. El objetivo del magistrado es verificar si estas operaciones comerciales respondían a servicios reales o si formaban parte de la infraestructura financiera de la trama para influir en la opinión pública o en los juzgados.
Por el momento, el juez ha decidido mantener en pausa las pesquisas tributarias específicas sobre el PSC, una petición que la UCO también había puesto sobre la mesa pero sobre la cual el magistrado no se ha pronunciado todavía, centrando sus esfuerzos en consolidar primero las evidencias bancarias directas de los principales señalados.
Con estas exigencias de rigor, el caso entra en una fase de depuración de pruebas donde la precisión de la Guardia Civil será determinante para que la instrucción avance hacia posibles imputaciones o, por el contrario, se limite a la estructura de pagos ya identificada.