El escenario judicial que rodea a la sede de Ferraz adquiere una nueva dimensión tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO). La Guardia Civil ha puesto sobre la mesa del magistrado Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, una estructura de pagos que vincula directamente los fondos del PSOE con la exmilitante Leire Díez, utilizando presuntamente una red de mercantiles intermedias para camuflar el rastro del dinero.
El mecanismo de la triangulación financiera en Ferraz
Según el informe policial, la cantidad detectada asciende a 43.225 euros, los cuales no llegaron de forma directa, sino a través de un esquema de facturación cruzada. El análisis de la UCO pone el foco en dos vías principales de flujo monetario que permitieron a Díez percibir ingresos cuyo origen real, según los investigadores, reside en las arcas del partido socialista.
- Zaño Sociedad Consultora: Esta entidad, bajo la gestión de Gaspar Zarrías, habría emitido cuatro facturas al PSOE que coinciden milimétricamente en tiempo y cuantía con los pagos realizados a Leire Díez.
- Oliver Gruppe S.L. e I.Oliver & Partners: A través de estas sociedades, vinculadas al letrado Ismael Oliver, se habrían canalizado otros 27.225 euros.
La investigación sugiere que este trasvase de capital no respondía a servicios profesionales convencionales, sino que constituía un método de compensación indirecta. La sincronía entre las facturas emitidas por las consultoras al partido y los cobros percibidos por la exmilitante es uno de los pilares que sostiene la tesis de la Guardia Civil sobre la simulación de servicios.
Objetivo: Desestabilizar la acción de la justicia
El trasfondo de esta operativa financiera es lo que más preocupa en la Audiencia Nacional. El juez Pedraz maneja la hipótesis de que estos pagos formaban parte de una trama de desestabilización dirigida a entorpecer los procedimientos judiciales que pudieran comprometer al Gobierno o a la formación política. La UCO destaca que Leire Díez habría actuado como un puente en el seno del partido para facilitar pagos de honorarios a abogados específicos, como Jacobo Teijelo, que a su vez servían de conducto para que ella misma recuperara fondos.
Este entramado no solo se limitaba a la asesoría jurídica, sino que se extendía a la influencia en el relato público. El informe menciona, además, diversas transacciones realizadas por el PSOE hacia el medio de comunicación Crónica Libre, coincidiendo con el periodo de la campaña para las elecciones europeas de 2024, lo que amplía el espectro de la investigación hacia la posible financiación de estrategias de opinión.
Evidencias tras el registro de la sede socialista
Gran parte de los hallazgos que hoy comprometen la defensa del partido provienen de la documentación intervenida durante el registro en la calle Ferraz. Los agentes han podido trazar una línea de «proximidad temporal» irrefutable entre la salida de dinero desde la sede central y su posterior entrada en las cuentas de Díez tras pasar por los filtros de las empresas de Zarrías y Oliver.
Este informe de la UCO supone un punto de inflexión en la instrucción, ya que proporciona pruebas documentales sobre cómo se habrían utilizado estructuras societarias privadas para externalizar pagos que, por su naturaleza y finalidad, podrían incurrir en delitos que van más allá de la simple irregularidad administrativa. La justicia ahora debe determinar si este esquema de pagos constituye una herramienta sistémica para influir en los tribunales desde el poder político.